董事变更决议

　　范文篇一

　　****** 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：现任变更后董事长：(留任)副董事长：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：

　　全体新老董事会成员签名：

　　上海有限公司

　　年月日

　　范文篇二

　　一、会议时间：XXX年月日

　　二、会议地点：会议室

　　三、会议主持人：(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：、、、、(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)

　　四、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：

　　1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;

　　2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成);

　　3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。

　　自然人股东签字：

　　法人股东盖章：

　　XXX年月日

　　范文篇三

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：

　　一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

　　三、我们同意提名李xx先生、王xx女士、王xx先生、王xx先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　(此页无正文，仅为华xx药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。)

　　独立董事签名：石xx杨xx

　　20xx年12月8日

　　范文篇四

　　鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。

　　二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

　　三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________________________有限公司

　　董事会成员(签字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

　　范文篇五

　　各位股东、股东代表:

　　本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高xx先生递交的书面辞呈，因个人原因，高xx先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高xx先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高xx先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　高xx先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高xx先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张xx女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张xx女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　请予审议。

　　xx金属股份有限公司董事会

　　二○x年五月十六日

　　范文篇六

　　时间：__________

　　地点：__________

　　参加人员：__________

　　主持会议人：__________

　　记录人：__________

　　___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　出席会议的董事签名：________________

　　董事长姓名：__________ 签字：________

　　董事姓名：__________ 签字：__________

　　董事姓名：__________ 签字：__________

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